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中国资金非法外流系列报导(一):
非法外流的资金到底有多少?

【北美在线 NAOL】  2013/02/02  分类:财经  来源:美国之音


北美在线(NAOL.NET):多年来,中国因为经济的高速发展吸引了大量资本的涌入,但是现在却在上演资本外逃的一幕,其中很大一部分是非法外流的资金。有迹象显示,中国新领导人习近平上台上,中国的贪官更是加紧了卷款外逃的步伐。非法流出中国的资金究竟有多少?这些资金都是如何流出中国的?中国是否存在被掏空的危险?
 

 


*GFI:2011年中国非法流出的资金达6千多亿美元*

在中国的执政党共产党去年11月进行10年一次的权力交接的前夕,总部设在华盛顿的监督全球非法资金流动情况的全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)发表报告说,从2000到2011年,中国非法外流的资金高达3.79万亿美元,仅在2011年这一年,非法流出中国的资金就高达6029亿美元,占中国国内生产总值约10%。

报告说,扣除通货膨胀因素的话,过去11年来,非法资金外流的增长率达到7.2%,而在这期间,中国经济的平均增长率为10.2%。

该机构的首席经济学家、报告的主要作者卡尔在解释美国之音专访时表示:“这是令人害怕的。如果非法外流资金以这种速度增加,那么说明某个地方出了严重的问题。我的意思是,所有这些数据表明,这个体系的某个地方有问题。”

尽管很难知道这些非法流出的资金有多少是合法所得但非法转移的资本,有多少是通过贪污腐败、回扣和其他非法活动的非法所得,但是这个研究在一定程度上对中国贪官外逃以及所谓的‘裸官’现象进行了量化。‘裸官’指的是那些把家人和非法所得的财富转移到国外,自己一个人在国内当官的中共官员。

*央行报告:中国外逃贪官卷款8千亿元*

2011年,中国央行在网站上公布的一份被定为内部机密文件的研究报告首次让外界对中国官员的腐败程度有所了解。这份所署日期为2008年6月的报告估算说,从上世纪90年代中期以来,腐败官员和国有企业人员外逃或失踪人员数目高达1万8千人,他们涉嫌携带的款项总额高达8千亿元人民币,美国则是这些贪官外逃的主要目的地。

中国官方媒体最近报导说,中共中央纪律检查委员会的通报称,中共十八大以后不到两个月,各地官员因害怕公布财产而急于抛售豪宅、别墅。媒体援引中纪委消息人士的话说,仅2012年中秋和十一两个假期,出境公职人员达1100多人,其中714人确定为外逃。

全球金融诚信组织在最新的一份报告中表示,过去10年来,犯罪、腐败和逃税使得发展中国家损失近6万亿美元,其中中国居首。

*史剑道:中国具备导致大量非法资金流动的所有条件*

华盛顿智库传统基金会亚洲研究中心的资深研究员史剑道(Derek Scissors)对美国之音表示:“我预计中国会居于首位, 因为中国拥有世界上最大的国际收支盈余以及全球最大的外汇储备。中国的资本帐户又是不开放的,而这会导致人们试图绕过这些限制,所以中国具备导致大量非法资金流动的所有条件。”

他也认为,腐败导致资金外流是一个严重的关切。

他说:“当然中国有严重的腐败问题而且这个问题越来越严重。江泽民提出的‘三个代表’使得腐败问题更加严重,因为以前这边是富人,这边是共产党,现在这二者是一体的。如果你既富有又是党员,你就有办法绕过法律,把你本来就不该得到的财富转移到国外。”

不过他认为,应该把什么是真正非法资金流动与人们绕过政府愚蠢的限制区分开来。

他说:“一个大问题是,在一个国家是非法的资金流动而在另外一个国家则不是是否应该被算作在内。像中国、马来西亚、印度这些国家对资本的流动实行在我看来是非常愚蠢的限制。当然人们要避免这种对资本流动施加的限制。有的国家会把这些资金算作是非法的资金流动。如果你想吸引人们的眼球,你会把所有的资金都算在内。”

长期跟踪中国对外投资的这位经济学家估计,在过去11年非法流出中国的资本可能有1万亿美元左右。

美国大西洋理事会的资深研究员盖保德认为,很难说腐败导致的非法资金外流有多大。

盖保德:“与犯罪有关的资金流动金额相当大,不管是贩毒还是人口贩卖,或是个人因为腐败问题试图把钱转移出境的其他犯罪活动。我想这是一个可观的数字。”

对于中国非法外流的资金究竟有多少,复旦大学的沈丁立教授说:“第一,我们都可以假定很大。第二,那些数据我都很难相信。我既不相信它不对,也不能相信它对。为什么?既然是偷逃的,它就尽可能不要让人家知道。”

美国大西洋理事会的资深研究员盖保德认为,中国官方的外汇储备并不反映中国各个银行所持外汇的事实可能造成人们在统计非法资金外流时存在出入。

他说:“这里的困难在于,在中国,官方的外汇储备并不包括这个国家所持有的所有外汇。中国的商业银行和其他机构持有大量的外汇,而且中国的银行现在都有外国帐户和外汇储备。”

*外管局:中国存在资本外逃的说法不属实*

针对国际金融诚信组织的有关报告,中国国家外汇管理局回应说,中国存在资本外逃的说法不属实,因为媒体所称的资本外逃规模是以外汇储备变动扣减贸易、直接投资等项目估算得出的,在概念和方法等方面并不科学。外管局还表示,相关报告中提及的资金是中国外汇资产分散到个人以及机构拥有的体现,属于常规的资金流出,并不等同于资本外逃。

*中纪委:2012年的非法资金外流突破1万亿美元*

但是有意思的是,中国媒体1月18号援引中央纪律检查委员会的内部通报说,据不完全统计,2010年中国大陆非法资金外流是4120亿美元,2011年达到6000亿美元。这些数据与国际金融诚信组织的统计相当接近。

 

系列报道

中国资金非法外流系列报导(一):非法外流的资金到底有多少?
中国资金非法外流系列报导(二):这些资金是如何流出中国的?
中国资金非法外流系列报导(三):人们为什么要把钱转移出去?
中国资金非法外流系列报导(四):资金非法外流对华损害有多大?
中国资金非法外流系列报导(五):中国能否遏制大量资金外流?

 

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